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遭約談前… 蔡友才閃辭國泰金董事
獨董要求下 兆豐金啟動5應變機制
57億代價的一堂課 兆豐決設法遵反洗錢小組
北檢:分行散漫 總行也在混 兆豐內控7大缺失
2013已被揪出洗錢漏洞 綠委:不排除集團式掩蓋真相
檢方偵訊約3小高雄市美濃區附近銀行>桃園市中壢區外匯定存推薦時後,晚上9時30分將他請回。1050823
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兆豐金控旗下兆豐銀行紐高雄市鹽埕區銀行分行約分行因涉及洗錢,在美國紐約州金融服務署(DFS)首季一般業務檢查中,被指控2012年涉及違反銀行保密法及反洗錢法,遭到重罰1.8億美元(約新台幣56.9億元)。
另外,徐光曦晚上6時30分也以證人身分到案說明,他接受大批媒體包圍時表示,才上任一個星期,目前對很多事不清楚,今天是以證人的身分來協助調查。
為釐清兆豐銀案,高雄市永安區投資外匯北檢下午2時40分約談蔡友才到案說明,晚間6時20分臺南市南化區定存銀行推薦訊後諭令限制出境、出海及小三通,並由他字案轉列偵字案被告。
高檢署檢察長王添盛昨天下午2時30分邀集金管會、法務部、台北地檢署、調查局洗錢防制處等代表召開閉門會議。高檢署官長陳傳宗會後表示,將由北檢分案追究刑責,全案預計朝違反洗錢防制法、銀行法、金融控股公司法偵辦。
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(中央社記者游凱翔台北2新北市新店區外匯推薦銀行3日電)台北地檢署偵辦兆豐銀案,今天除約談兆豐金前任董座蔡友才外,晚間6時30分也以證人身分約談兆豐金現任董座徐光曦到案說明,偵訊約3小時後,於晚間9時30分將他請回。
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